Они Холдингс АД

Они Холдингс АД-София (2O4) свиква ОСА на 30.06.2016 г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Сердикийски събор, бл. 28, вх. Б, ап. 2, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 и 2015 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2014 и 2015 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2014 и 2015 г.;
- Отчети на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 и 2015 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2016 г.;
- Доклади на Одитния комитет за 2014 и 2015 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 и 2015 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност досегашните членове на СД и назначава следните нови членове: Йоанис Коттарис, Леонидас Димитрулиас, Панайотис Димитриадис;
- Промяна седалище и адрес на управление както следва: гр. София, ул. Сердикийски събор, бл. 28, вх. Б, ап. 2;
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2016 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2016 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.06.2016 г.