Март България

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Март България АД-София /MB1/, както следва:
Март България АД-София /MB1/ свиква ОСА на 13.08.2009 год. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Росарио 1, Парк-хотел Витоша, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за Решение:
- Разпределя 10% от печалбата за 2008 год. за дивидент;
- Отнася 33 446.37 лв. за фонд “Резервен”;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.08.2009 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.07.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 28.07.2009 год.
Пълния текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството са качени в уеб страницата на Борсата на адрес:
http://download.bse-sofia.bg/prospekt/MB1-Mart%20Bulgaria%20AD-Sofia/

Свързани компании: