Китай затяга капиталовия контрол, за да се бори срещу прането на пари

Китайската народна банка заяви, че затяга някои изисквания за банките с цел да подобри борбата срещу прането на пари, съобщава Bloomberg.

Кредиторите ще трябва да докладват за всяка задгранична трансакция над 200 хил. юана (около 28 800 долара), като правилото влиза в сила от 1 юли. 

Според регулаторите банките трябва да уведомяват и Центъра за мониторинг и анализ на борбата срещу прането на пари при кешови депозити, изтегляния или трансфери от 50 хил. или повече юана или пък при по-малки суми, когато преценят, че трансакцията е подозрителна. По-рано този минимум беше 200 хил. юана и може да бъде понижен още, ако има необходимост.

Новите правила имат за цел да предотвратят пране на пари и потенциално финансиране на тероризъм, твърди централната банка. Регулаторът казва, че иска по-актуални данни за трансграничните трансакции към физически лица и да следи рисковете, произтичащи от нарастващите трансгранични трансфери.