Китайската народна банка заяви, че затяга някои изисквания за банките с цел да подобри борбата срещу прането на пари, съобщава Bloomberg.
Кредиторите ще трябва да докладват за всяка задгранична трансакция над 200 хил. юана (около 28 800 долара), като правилото влиза в сила от 1 юли.
Според регулаторите банките трябва да уведомяват и Центъра за мониторинг и анализ на борбата срещу прането на пари при кешови депозити, изтегляния или трансфери от 50 хил. или повече юана или пък при по-малки суми, когато преценят, че трансакцията е подозрителна. По-рано този минимум беше 200 хил. юана и може да бъде понижен още, ако има необходимост.
Новите правила имат за цел да предотвратят пране на пари и потенциално финансиране на тероризъм, твърди централната банка. Регулаторът казва, че иска по-актуални данни за трансграничните трансакции към физически лица и да следи рисковете, произтичащи от нарастващите трансгранични трансфери.
18:55 | 13.09.22 г.
Куриер де Балкан: България блести на международната сцена с Джирото и победа на Евровизия 
Голяма бяла акула е заснета в централната част на Средиземно море 
Световните конфликти достигнаха връх през 2025 г. 
Директорът на „Евровизия“ : България впечатли с изключително бързата реакция на институциите 
Зеленски пред „Гардиън“: Русия губи инициативата, а войната постепенно се обръща в полза на Украйна 
продава, Къща, 250 m2 Пловдив, Прослав, 300000 EUR 
продава, Парцел, 5462 m2 Пловдив област, гр.Раковски, 35503 EUR 
продава, Парцел, 820 m2 Перник, Радина Чешма, 34000 EUR 
продава, Тристаен апартамент, 84 m2 Перник, Изток, 140000 EUR 
дава под наем, Офис, 20 m2 София, Зона Б5, 250 EUR 
Петте елемента в изграждането на учителя: Липсата на една брънка скъсва веригата 
Великобритания трудно ще възстанови щетите от Brexit върху икономиката си 
Износът и вносът на Китай скочиха през май благодарение на AI 
Поръчките на петролни супертанкери надминаха рекорда от 2008 г. 
Бунтът срещу центровете за данни заплашва бъдещето на AI 
Една грешка създаде златните джанти на Subaru 
Изкуственият интелект на TikTok вече е в 7 милиона коли 
Новото Audi Q7 – само дизел, Matrix LED и три окачвания по избор 
Защо фабричните гуми са различни от тези, които си купувате от магазина 
BYD се включи в атаката срещу Ferrari 
Само 3500 долара: новият украински прехващач на Shahed привлича внимание 
Джани Инфантино: Опияненият от власт диктатор, който губи връзка с реалността 
Полицията проверява незаконна помпена станция за над 500 000 лв. на яз. "Студен кладенец" 
Приятелите на Джей Ло се надяват тя да даде шанс на Брет Голдстин 
Диетата MIND: Шест храни за здрав мозък 
преди 9 години Това се прилага от години в САЩ и западна Европа.От десетилетие все повече и у нас.Под предлог срещу пране на пари,неплатени данъци ,укрити доходи ,не знам още какво ,все повече се налага банково плащане ,а за суми над определен размер и доказване на произход !Това нито спира корупцията ,нито прането на пари.Причината е несъстоятелността на правителства ,банки,налудна социална политика,необходимостта от повишаване на приходите в бюджета поради растящите кой знае защо непрекъснато разходи.Алтернативите за обикновения човек са ясни- криптовалути,валута в брой в портмонето,бартерни стоки в мазето,разрешено изкуство и колекции неподлежащи на конфискация,бижута . отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 9 години Нещо тоя кеш взе да пречи изведнъж на всички по целия свят. ;) отговор Сигнализирай за неуместен коментар