Фазерлес АД

Фазерлес АД-Силистра (4F6) свиква ОСА на 12.06.2014 год. от 10.00 ч. в гр. Силистра, Промишлена зона Запад при следния дневен ред:

- Приемане на решение за увеличаване на капитала на Фазерлес АД със собствени средства, чрез издаване на нови акции. Проект за решение: ОСА приема решение за увеличаване на капитала на дружеството със собствени средства – за сметка на неразпределената печалба от минали години и други резерви, от 515 000 лв. на 10 300 000 лв., чрез издаване на 9 785 000 нови обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Всеки акционер придобива част от новите акции, съразмерна на участието му в капитала до увеличението, при съотношение 19 нови акции за 1 стара акция. 

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Съгласно приложените към настоящата покана материали, ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на сума в размер на 515 000 лв. за дивидент за 2013 год., или дивидент в размер на 1.00 лев на акция;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.06.2014 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 27.05.2014 год.