София Комерс-Заложни къщи АД

София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) свиква ОСА на 27.06.2014 год. от 12.00 ч. в гр. София, ж.к. Дианабад, ул.Васил Калчев,,бл. 58, партер, ателие 6, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството. Проект за решение: На основание чл. 19а, ал. 3 от Устава на Дружеството, ОСА приема решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството в размер на 0.75 стотинки за една акция;
- Приемане на решение за обратно изкупуване на  собствени акции от София Комерс - Заложни Къщи АД, на основание чл. чл. 187 б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, при следните условия:
Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството,  за всяка една календарна година, включена в срока за обратно изкупуване, определен по-долу,  така че общата номинална стойност на всички притежавани от Дружеството собствени акции да не надвишава 10% от капитала на Дружеството.
Срок за извършване на изкупуването – до две години от приемане на настоящото решение за обратно изкупуване на собствени акции на София Комерс - Заложни Къщи АД
Минимален размер на цената на изкупуване – 5 лв. на акция;
Максимален размер на цената на изкупуване – 8 лв. на акция;
Овластява Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД  да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на настоящото решение на ОСА.
- Възлагане изпълнението на взетите решения на изпълнителния директор на дружеството.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2014 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.06.2014 год.