Медика АД

Във връзка с новина публикувана от Борсата на 27.02.2006 год. относно ОСА свикано от Медика АД-София /MDIKA/, правим следните допълнения към някои от точките от дневния ред:
Медика АД-София /MDIKA/, свиква ОСА на 11.04.2006 год. от 10.00ч. в гр. София, пл. Йоан Павел ІІ № 1, Бизнес Център България 2000, ет.3 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2005 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2005 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистрирани одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2005 год.;
- Приемане на решение за покриване на загуби на дружеството за 2004 год.: УС на дружеството  предлага ОСА да приеме решение за покриване на загуби на дружеството за 2004 год. в размер на 799 979 лева за сметка на натрупаните средства във фонд "Резервен";
- Промени в устава на дружеството;
- Приемане на решение за разпределение на печалбата: УС на дружеството предлага на ОСА нетната печалба на дружеството за 2005 год. в общ размер на 1.120 хил. лв. да се разпредели както следва: 848 хил. лв да се разпределят като дивидент в размер на 2.60 лв. на акция с номинал 1.00 лев, а остатъкът от 272 хил. лв да бъде заделен като допълнителни резерви ;
- Приемане на решение за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК;
- При липса на кворум, събранието ще се проведе на 26.04.2006 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 24.03.2006 год.

Свързани компании: