Вапцаров Холдинг АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Вапцаров Холдинг АД-Плевен / 4V4/, както следва:
Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност", с Решение № 4-ПД/05.01.2009 г., на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), вр. чл. 212, ал. 1. т. 2. чл. 213, ал. 4 и чл. 215 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), вр. чл. 59, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс, свиква редовно общо събрание на акционерите (ОСА) на "Вапцаров Холдинг" АД, ЕИК 824105277, с капитал, разделен на 500 000 безналични акции, всяка от които даваща право на 1 (един) глас в общото събрание, което да се проведе на 27.02.2009 г., от 13.00 часа, по седалището на дружеството в гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен 5800, Западна индустриална зона, в заседателната зала на административната сграда на дружество „МАРСТ" ООД, при следния дневен ред:
- Обсъждане и одобрение на доклада на Управителния съвет (УС) за дейността и управлението на дружеството през 2007 г.; Предложение за решение: „ОС одобрява доклада на УС за дейността и управлението на дружеството за 2007 г.";
- Обсъждане и одобрение на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка; Предложение за решение: „ОС приема доклада на дипломирания експерт- счетоводител и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.";
- Приемане на решение по отношение на финансовия резултат за 2007 г. и
разпределението на печалбата; Предложение за решение: „ОС приема решение относно финансовия резултат за 2007 г. и не разпределя печалба";
- Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет (НС) и УС на дружеството за дейността им през 2007 г.; Предложение за решение: „ОС не освобождава от отговорност членовете на НС и УС";
- Отчет на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2007 г. Предложение за решение: „ОС приема отчета на ДВИ за дейността му през 2007 г.";
- Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г.;
Предложение за решение: „ОС приема решение за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г., а именно Георги Генов Атанасов с Диплома № 0177;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.03.2009 год. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.02.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 11.02.2009 год.

Свързани компании: