Складова техника АД

Складова техника АД-Горна Оряховица /SLA/, свиква ОСА на 19.05.2010 год. от 15.00 ч. в гр. Горна Оряховица, ул. Свети княз Борис I №25 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2009 год.;
- Отчет за дейността на Одитния комитет за 2009 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване членовете на Одитния комитет;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за Решение съгласно приложените материали: СД предлага печалбата на дружеството за 2009 г. в размер на 323 000 лв. да бъде разпределена, както следва: за дивиденти на акционерите по 0,36 лв за акция или общо 101 508,48 лв., за тантиеми на членовете на СД - 2,7% от печалбата и останалата част - за допълнителни резерви на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.06.2010 год. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.05.2010 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.05.2010 год.

Свързани компании: