М+С хидравлик АД

М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) свиква ОСА на 16.05.2014 год. от 13.30 ч. в гр. Казанлък, ул. Колзлодуй № 68, Административна сграда на дружеството, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение:
1. ОСА освобождава Дениде ООД и Профи Т ООД като членове на Съвета на директорите;
2. Избира Иван Делчев Делчев и Димитър Богомилов Тановски за членове на Съвета на директорите;
3. Определя мандат от 5 години на новоизбраните членове на Съвета на директорите;
4. Преизбира членовете на Съвета на директорите Стоил Стоянов Колев, Манг ООД, Лома ЕООД и Велев Инвест ООД за нов петгодишен мандат;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2013 година да се разпредели както следва:
1. Сума в размер на 7 157 920  лева за изплащане на дивиденти при следните параметри:
Брутна сума на акция - 0,55 лева;
Начало на изплащане на дивидента-15.06.2014 година;
Срок за изплащане да дивидента – три месеца;
Начин на изплащане- чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък;
2. Сума в размер на 2 575 431  лева да се отнесе към законови резерви;
3. Остатъкът от печалбата да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството;
- Увеличаване на капитала. Предложение за решение: ОСА увеличава капитала със собствени средства на дружеството /за сметка на натрупани резерви от минали години от Неразпределена печалба и Други резерви/, от 13 018 400 лева на 39 055 200 лева чрез издаване на 26 036 800 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Всеки акционер придобива част от новите акции, съразмерна на участието му в капитала до увеличението, а именно 2 нови за 1 стара акция;
- Промени в устава на дружеството.
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.05.2014 год. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.04.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 28.04.2014 год.