Софарма трейдинг АД

Софарма трейдинг АД-София (SO5) свиква ОСА на 20-06-2014 год. от 13.30 ч. в гр. София 1756, ул Лъчезар Станчев 5 Софарма Бизнес Тауърс Б ет 3, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА разпределя печалбата на дружеството, реализирана през 2013 год. в размер на 9 488 933,36 лв. както следва:
948 893,34 лв. - във фонд Резервен ,
7 568 152,07 лв. - за разпределяне на паричен дивидент на акционерите.
Предложеният брутен дивидент на една акция е 0,23 лева;
971 887,95 лв.  - допълнителен резерв на дружеството;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни;
- Одобряване Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
- Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗППЦК;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.07.2014 год. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.06.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.06.2014 год.