Топливо АД

Топливо АД-София (3TV) свиква ОСА на 24.09.2014 год. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Солунска № 2, при следния дневен ред:
- Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на Топливо АД. Проект за решение:
На основание чл.10, ал.3 от Устава на Топливо АД, във връзка с чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал.5 от ЗППЦК, ОС взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на Топливо АД при следните условия:
1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3 % от общия брой акции в рамките на една календарна година;
2. Срок на извършване на изкупуването - 5 години от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции;
3. Цени на обратното изкупуване - минимална цена на обратното изкупуване – 5.00 лева, максимална цена на обратното изкупуване -12.00 лева;
3. Общо събрание на акционерите овластява СД да определи и всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване в рамките на приетото решение, да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнението на горното, както и да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване;
-  Овластяване на Съвета на директорите с права да увеличава капитала на дружеството по реда на чл.9-а от Устава до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 лева чрез издаване на нови акции, включително привилегировани акции;
-  Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК съгласно писмените материали с проекторешенията по дневния ред;
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.10.2014 год. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.09.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 08.09.2014 год.