Кремиковци АД

Кремиковци АД-София /KREM/, свиква извънредно ОСА на 02.05.2006 год. от 10.00 ч. в гр. София, зала № 10 на Националния Дворец на Културата, бул. България № 1 при следния дневен ред:
- Промени в устава на дружеството:
1.Промени в устава на Дружеството.
Проект за решение:
1.1. Чл. 9, алинея втора се заличава;
1.2. Чл. 14, алинея втора се заличава;
1.3. Чл. 17, алинеи втора и трета се заличават;
1.5. Чл. 19, т. 11 се изменя като придобива следната редакция:
“В случаите, когато Надзорният съвет не даде предварително разрешение по чл. 30, ал. 9а от настоящия устав или когато Управителният съвет не вземе решение по чл. 34, ал. 4 от настоящия устав, въпросът за сключването на сделките, за които Надзорният съвет не е дал разрешение или съответно Управителният съвет не е взел решение, може да бъде отнесен до Общото събрание, което мооюе да вземе решение за тяхното сключване.”
1.6. В чл. 23 се създава нова алинея 3 със следното съдържание:
“Член на Надзорния съвет или на Управителния съвет не може  да представлява акционер.”
1.8. В чл.27 се изменя ал. 2, като се заличава следния текст:
“ако на заседанието присъства или е представен най-малко 3/4 от капитала, а при условията на чл. 227, изречение второ от Търговския закон -най-малко 1/2 от капитала.”
1.9. В чл.30 се допълва ал. 6, като след първото изречение се вмъква
следния текст:
“Членовете на Надзорния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери, да предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес, да избягват конфликти на интереси, както и да не разгласяват непублична информацията за Дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.”
1.10. В чл. 30 се създава нова алинея 9а със следното съдържание:
“Надзорният съвет дава предварително разрешение на Управителния съвет за вземане на решение за извършване на сделки по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон.”
1.11. В чл. 32 се изменя ал. 2, която придобива следната редакция:
“Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери, да предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес, да избягват конфликти на интереси, както и да не разгласяват непублична информацията за Дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.”
1.12. Чл. 34, ал. 4 се изменя като придобива следната редакция:
“След предварително разрешение от Надзорния съвет Управителният съвет взема решение за извършване на следните сделки:
1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи,  чиято обща стойност през текущата
година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството
съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно
лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля
половината   от   стойността   на   активите   на  Дружеството   съгласно
последния заверен годишен финансов отчет.
В случай, че Надзорният съвет не разреши извършването на горепосочените сделки, Управителният съвет може да вземе решение за извършването им след като бъде изрично овластен за това от Общото събрание.”
1.13. Чл. 34, ал. 5 се заличава.
- При липса на кворум, събранието ще се проведе на 18.05.2006 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.04.2006 год.

Свързани компании: