Предстои редовното общо събрание на акционерите на Телематик Интерактив България АД

Телематик Интерактив България АД свиква редовно ОСА на 12.06.2025 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 89В, Гранд Хотел Милениум София, Black & White Club.

В дневния ред на събранието ще бъдат застъпени следните точки:

·     Приемане на доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2024 г.;

·     Приемане на годишен доклад на Oдитния комитет на Дружеството за дейността през 2024 г.;

·     Приемане на доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;

·     Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;

·     Приемане на решение във връзка с финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.;

·     Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г.;

·     Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

·     Приемане на отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

·     Приемане на решение за изплащане на възнаграждение в акции за 2024 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

·     Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството;

·     Определяне на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управление;

·     Приемане на изменения в Схемата за предоставяне на парично променливо възнаграждение на членовете на СД („Схемата за парично възнаграждение“) и Схемата за предоставяне на членовете на СД на възнаграждение в акции („Схемата за акции“);

·     Преизбиране на членовете на Одитния комитет на Дружеството;

·     Приемане на промени в Програмата за стимулиране на служители на Дружеството и на свързани с него дружества с акции от капитала на „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД;

·     Приемане на промени в условията за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството;

·     Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК;

·     Приемане на решение за овластяване на законните представители на Дружеството;

При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.06.2025 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.05.2025 г. 

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен тук.