Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Европа

Мениджър от Danske Bank се оттегли на фона на скандал за пране на пари

Най-голямата датска банка е обвиняване в пране на пари през нейния клон в Естония

Мениджър от Danske Bank се оттегли на фона на скандал за пране на пари

Снимка: Архив Ройтерс

Ръководителят на вътрешен контрол на Danske Bank подаде оставка в момент, когато най-голямата банка в Дания продължава да бъде изправена пред скандал, свързан с прането на пари в нейния клон в Естония, съобщава The Wall Street Journal, цитиран от БНР.

През миналата година Danske Bank започна вътрешно разследване, след като датски медии съобщиха, че естонският ѝ клон е използван за изпирането на пари в периода между 2007 г. и 2015 г..

Самата банка обяви в сряда, че очаква да приключи разследването през септември. Ръководството на Danske Bank също така заяви, че от известно време е запозната с плановете на Андерс Мейнерт Йоргенсен да се оттегли като шеф на вътрешния контрол и очаква скоро да го замени.

Самият Йоргенсен, който е ръководил на групата за спазване на изискванията в банката от 2014 г., каза, че неговата оставка не е свързана със скандала за прането на пари.

В същото време от Danske Bank отказаха да коментира конкретните обвинения за прането на пари до приключването на разследването. Банката обаче установи, че е нямала достатъчен контрол за предотвратяване на изпирането на пари в нейния естонски клон и призна, че чужденци са се възползват от липсата на такъв контрол, използвайки кредитната институция за изпирането на средства.

"Само оторизирани власти могат да решат дали действително е имало пране на пари", заяви Danske Bank на своя уебсайт.

Danske Bank също така е изправена и пред други обвинения относно евентуално пране на пари чрез нейния клон в Естония. Мениджърът на хедж фондовете Бил Броудър твърди, че руснаци са изпрали през банката повече от 8 млрд. долара и заяви, че планира да представи констатациите си на датските власти. Броудър посочи, че изпраните средства са свързани с данъчна измама, открита от неговия адвокат Сергей Магнитски, който почина в руски арест, след като властите го обвиниха, че е извършил измамата.

"Надяваме се, че ще има правни последици, а не само последствия за кариерата на тези, които или участваха в прането на пари, довела до убийството на Сергей Магнитски, или си затваряха очите, за да позволят това да се случи", заяви в сряда Бил Боудър.

Говорител на Danske Bank отказа да коментира неговото изказване.

 

По статията работи: Магдалена Иванова

Последни новини

Още по темата

Коментари (0)


Още от Европа
Британците отхвърлят плана на Мей за Brexit