След оставката на Борген банката призна, че "редица пропуски" в механизмите й за управление и контрол са позволили естонският клон да бъде ползван за пране на пари, и обеща да дари печалбата от дейността му - около 1.5 милиарда крони, или 200 млн. евро - на независима фондация за борба с финансовите престъпления.
Berlingske се добра до доклада на първоначалния вътрешен информатор в Danske и съобщи и някои от имената на тези "подозрителни" чуждестранни клиенти. Сред тях е регистрираното в Лондон Lantana Trade, чиито действителен собственик според доклада е семейството на руския президент Владимир Путин. На запитване на The Financial Times от Кремъл отговориха, че президентът "няма нищо общо със споменатата банка".
Някои от клиентите съвпадат с имената от предходния скандал с "огледалните сделки" на Deutsche Bаnk, заради които германската банка бе глобена над 670 милиона долара от щатските и европейските регулатори. И в двата списъка например личи дружеството IC Financial Bridge на Александър Перепилични - нашумелия информатор по делото "Магнитски", който умря край дома си в Англия през 2012 при съмнителни обстоятелства.
Като цяло британските дружества с ограничена отговорност (LLP) са били предпочитаният инструмент при прането на пари. Това вероятно обяснява и защо броят на регистрираните на Острова компании от такъв тип е набъбнал с 236% между 2009 и 2016 година.
danske
Впрочем скандалът с Danske е само поредното доказателство, че надзорът в Европа не работи особено ефективно. В началото на септември оставка подаде и Коус Тимерманс, финансовият директор на холандската ING Bank. Банката, този път от еврозоната, бе глобена 775 милиона евро от националния си регулатор заради допуснато "серийно" пране на пари. В предишни години подобни глоби бяха налагани на Deutsche bank, френската BNP Paribas, британските HSBC и Standard Chartered. Тази пролет латвийската ABVL, която също бе под директния надзор на ЕЦБ, обяви доброволна ликвидация под натиска на щатските финансови органи. И това са само редките случаи, когато банките все пак са хващани в нарушения. Повечето подобни схеми минават безнаказано през "разхлабената" европейска банкова система, отбелязва Патрик Дженкинс. Същото намеква и доклад на ООН, според който прането на пари в световен мащаб надхвърля 2 трилиона долара годишно.
Европа има 5 основни проблема в областта на банковия надзор, отбелязва Дженкинс в коментар за The Financial Times. Първо, директивата за борба с прането на пари бе пренаписвана пет пъти за последното десетилетие, и в отделните страни членнки е приложена твърде разпокъсано. Второ, качеството на разследващите органи в отделните държави варира, заради което се смята, че едва 5% от случаите на пране на пари стигат до вниманието на властите. Освен това в Европа има страни (Дженкинс назовава Естония, Латвия, Кипър и Малта), чиито икономики разчитат на привличането на чуждестранен капитал и съответно не разследват твърде ревностно произхода на този капитал. Четвърто, между националните надзорни органи има твърде слаба координация - в случая с Danske и датският, и естонският регулатор са знаели за проблема от години, но всеки е сметнал, че решаването му е задължение на другия. И накрая, завършва Дженкинс, няма единна база данни в ЕС за прането на пари.
Към тези пет ключови проблема ние бихме добави и шести: в ЕЦБ е настъпило безвремие заради изтичащите мандати на няколко от основните фигури. Даниел Нуи, която е начело на надзора, трябва да се оттегли на 31 декември тази година. Трима членове на управителния съвет на ЕЦБ също си стягат куфарите: вицепрезидентът Витор Констансио вече го стори на 1 юни, Петер Прат си заминава през май догодина, Беноа Кьоре - през декември. Мандатът на самия Марио Драги е до 31 октомври 2019. Тепърва ще се водят битките кой да ги наследи и каква политика да изберат европейските надзорни органи в бъдеще. Докато тези въпроси не получат сигурни отговори, от чиновниците във Франкфурт едва ли могат да се очакват решителни действия в каквато и да било посока. Което впрочем важи с пълна сила и за пътя на България към ERM II. И поне отчасти обяснява упорството, с което ЕЦБ настоя да отложи влизането ни в механизма с поне една година.
Има нещо гнило в Дания
Най-големият скандал с пране на пари в ЕС хвърля сянка върху ефективността на европейския надзор, под чиято опека ще влязат и големите български банки
18:06 | 20.10.18 г. 7Може ли Danske Bank да бъде оправена? Снимка: Ройтерс
Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
-
Николай Павлов: Работим върху ключови приоритети като еврозоната, ОИСР и Шенген
-
Ройтерс: Илон Мъск ще обсъжда в Китай внедряването на автономни технологии
-
Акция на седмицата: "Неохим" АД
-
Зеленски: Русия насочва атаките си срещу съоръжения, доставящи газ на ЕС
-
Може ли хидроенергията да устои на изменението на климата?
-
Данните за риска на развиващите се пазари повишават доверието в тях
-
Наказанието на Китай за лоши длъжници: Без бързи влакове и хубави хотели
-
Големите технологични компании в САЩ намаляват офис площите си в нов удар за пазара
-
Британците усещат последиците от Brexit – скъпите гранични проверки започнаха
-
Каква цена плаща светът за климатичните промени?
-
Калоян Желев: ЕС прибърза със залагане изцяло на електрификацията и електромобилите
-
Jaguar улавя електрификацията в опит да си върне старата слава с нови методи
Специални проекти виж още
Коментари
Финанси виж още
-
Акция на седмицата: "Неохим" АД
-
S&P 500 и Nasdaq отбелязаха най-добрата си седмица от ноември 2023 г.
1 -
Кристиан Нойер: ЕЦБ може да не е в синхрон с Фед през някои тримесечия
-
Лихвите по жилищните и потребителските заеми намаляват и през март
-
Издръжката на БНБ за 2023 г. е близо 133 млн. лева
3 -
Европейските банкови акции достигнаха най-високото си ниво от 2015 г. насам
преди 5 години Яяяя, то верно много евроггеец тъдява!Току виж и в светлото бъдеще в'ервали! отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 5 години Толкова за блатото, в което всички искат да ни набутат. отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 5 години 100% си виждал извънземни и 60%, че са те отвличали. отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 5 години Първо трябва да се постави надзор над мутрите в управлението ни, а после над банките. Двете са свързани. отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 5 години Всичката им е такава , мама им западна ...парфюмирано отгоре , па отдолу ... отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 5 години "Най-големият скандал с пране на пари в ЕС хвърля сянка върху ефективността на европейския надзор"За к'ъфф надзор говорим, когато НИКОЙ не може да покаже и 1 заверен одит на ЕС.Секретни фондове майкаааа, за цветни революции при нужда и за промиване на мозъци! отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 5 години Има гнило , смърди та се не трае ... иначе ние сме първи по корупция ! отговор Сигнализирай за неуместен коментар