Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД

На проведено заседание на Съвета на директорие на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна /SKELN/ от 10.10.2006 год.е прието решение за свикване на извънредно ОСА, както следва:
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна /SKELN/, свиква извънредно ОСА на 30.11.2006 год. от 10.00 ч. в гр. Варна, к. к. Св. Св. Константин и Елена, хотел Азалия при следния дневен ред:
- Промяна на системата на управление от едностепенна на двустепенна;
- Освобождаване от длъжност членовете на съвета на директорите;
- Освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 16.08.2006 год. до датата на провеждане на извънредното ОСА;
- Избор на Надзорен съвет на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум, събранието ще се проведе на 15.12.2006 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр.87/27.10.2006 год.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.11.2006 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.11.2006 год.

Свързани компании: