Призовават банките за бдителност заради парите на Саддам

Изпълнението на мерките по закона срещу финансирането на тероризма от страна на българските търговски банки е на много добро ниво. Това се казва в съобщение на Агенцията за финансово разузнаване (АФР) по повод информации за прехвърлени в България суми, свързани с бившия иракски лидер Саддам Хюсеин.

АФР е обърнала специално внимание на банките за по-голяма бдителност при всички банкови трансакции, предизвикващи съмнение за финансиране на тероризъм, се посочва в съобщението.

Българското финансово разузнаване има отлично взаимодействие със сродните служби от страните-членки на антитерористичната коалиция и при необходимост е готово да оказва навременно и пълно съдействие, допълват от АФР.

По-рано днес Прес Тръст ъв Индия цитира публикация във в. Сънди експрес, която посочва, че Саддам Хюсеин укрил 35 млрд. британски лири в банката Coutts and Co. и в още 17 лондонски банки, а по-късно парите били прехвърлени в банки в Швейцария, Германия, Япония и България.